Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славянский кирпич"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353560, Краснодарский кр., Славянский район, г. Славянск-На-Кубани, ул. Маевское Шоссе, д. 3 Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304647661

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2349006287

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33280-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4616

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.05.2023

2. Содержание сообщения

1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;

2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;

3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

3.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 08 июня 2023 года;

3.2. Место, время проведения общего собрания участников: не применимо.

3.3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б».

4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 08 июня 2023 года

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 15 мая 2023 года;

6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

3. О назначении аудиторской организации.

4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

5. О распределении прибыли Общества по результатам 2022года.

7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией и материалами, выносимыми на годовое общее собрание, акционеры вправе ознакомиться по адресу: 353560, Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани, ул. Маевское шоссе, 3 «Б», Приемная Производства № 2 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов с 19 мая 2023г.

8. Идентификационные признаки акций ПАО «Славянский кирпич»: акции обыкновенные;

номинальная стоимость ценных бумаг: 0 (Ноль) рублей 10 копеек;

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-33280-E.

дата регистрации выпуска: 11.05.1994 г.

9. Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения:

Совет директоров ПАО «Славянский кирпич», 04 мая 2023 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол от 04 мая 2023 года № 05-23.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

В.А. Чайка

3.2. Дата 04.05.2023г.